Комплаєнс

У світі, що змінюється, важливо бути впевненим у завтрашньому дні.

Ця впевненість прокладається у майбутнє світовою спільнотою перш за все формуванням чітких регуляторних правил та положень на законодавчому міжнародному рівні, обов’язкових для виконання всіма її учасниками задля впевненого і безпечного руху вперед.

Світ стає прозорішим, бізнес-відносини відтепер будуються на новому рівні, коли імідж, ділова репутація та здатність обслуговуючого банку адаптуватися до вимог сьогодення та гарантувати надійність і фінансову безпеку для свого Клієнта стає невід’ємною частиною поняття «клієнтоорієнтованість».

АТ УкрСиббанк, як частина міжнародної групи БНП Паріба, є одним з перших банків в Україні, що ввів культуру комплаенс у своє повсякденне життя, тим самим підтверджуючи свій статус надійного партнера, дотримуючись у своїй роботі не тільки літери нових правил та законів, а й їх філософії, слідуючи у своїй роботі випробуваним міжнародним стандартам не тільки за літерою, а й за духом нових правил та законів.

Згідно кращих світових практик, ми змінюємо свій підхід до вивчення Клієнта, будуючи довірливі та відкриті довгострокові стосунки з нашими Партнерами, вдосконалюємо інструменти фінансового контролю та формуємо здорові корпоративні звички, що стають гаранторами стабільного, успішного та комфортного розвитку наших Клієнтів.

Нижче наведені законодавчі акти та політики банку, якими ми керуємося у нашій щоденній роботі:

  1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. (з наступними змінами та доповненнями);
  2. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 1702–VII від 14.10.2014 р. (з наступними змінами та доповненнями);
  3. Положення «Про здійснення банками фінансового моніторингу» (затвердженого постановою Правління Національного банку України № 417 від 26.06.2015 р. з наступними змінами та доповненнями) та ін.
  4. Пояснення НБУ до Положення № 654 «Про Санкції»
  5. Групові політики та процедури:
    • KYC («Знай свого клієнта»)
    • Санкції та ембарго
    • FATCA
    • CSR